大唐国际发电股份有限公司是由中国大唐集团公司控股的中外合资企业，是大唐集团的旗舰企业。公司成立于1994年，是第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业，第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业。

大唐国际二十多年的持续发展，秉承务实、奉献、创新、奋进的大唐精神，践行价值思维，效益导向核心理念，产业规模不断扩大，行业影响力显著提升。公司从一个仅有四个发电厂、区域限于华北、装机285万千瓦的独立发电公司，快速成长为发展前景广阔、值得投资者信赖的上市公司。

大唐国际是中国最大的独立发电公司之一，公司主要在役及在建资产分布全国18个省、市、自治区，主要经营以火力发电为主的发电业务，同时涉及煤炭、交通、循环经济等领域，已由单一的发电公司发展为综合能源公司。

大唐国际建立了三级管控体系，下辖2个专业公司和8个区域公司。直接和间接管理的控股、参股企业140余家，员工总数近20000人。

截止2016年末，大唐国际合并资产总额约为人民币2332.22亿元。管理装机容量约4433.8万千瓦。

大唐国际积极履行“提供清洁电力、点亮美好生活”的企业使命，服务首都北京经济社会的发展。公司旗下有十二家发电企业分布在北京周边，直接向北京输送的电量，占整个北京区域用电负荷的65%。

大唐国际积极调整火电机组结构，优先发展节能环保型机组，努力推进煤炭清洁高效利用。2016 年，火电装机规模达到3517万千瓦，大型高效机组主要集中在东南沿海经济较发达地区，总装机 1172 万千瓦。

在全部火电机组之中，单机30万千瓦及以上机组所占比例为91.68%，60万千瓦及以上机组所占比例为65.88%。

截至目前，大唐国际已完成59台机组超低排放改造，保持同类企业领先水平，“十三五”期间大唐国际燃煤火电机组将全部完成超低排放改造。

大唐国际坚持风光并重、海陆并重，加快提升非水可再生能源发电量比重，大力发展新能源。2016年，清洁能源和可再生能源占公司总装机容量的25.71 %。

作为以发电为主的中央企业，大唐国际积极履行社会责任，追求合作共赢，持续加强上市公司品牌建设，以优异的发展业绩回报社会，在资本市场树立了良好企业形象。

作为关系国计民生的能源企业，大唐国际时刻牢记使命，将自身发展与社会繁荣、生态文明有机结合，致力于成为负责任、有实力、可信赖的综合能源上市公司，为国民经济发展和人民生活水平的提高做好电力支撑和供热保障。“十二五”期间，累计发电量达9562 亿千瓦时；圆满完成了“APEC”峰会、“抗战胜利70 周年阅兵”、杭州“G20”峰会，以及历年“两节”、“两会”等大负荷期间的保电任务。

在企业新的发展进程中，大唐国际以大唐精神为引领，践行价值思维、效益导向核心理念，将“永葆中央企业政治本色，建设行业领先、国际一流的综合能源上市公司”作为总的奋斗目标，坚持“争第一”精神和“120分”工作标准，全力以赴建设一支“信仰坚定、纪律严明、作风顽强、勇争第一，让集团公司党组放心”的一流队伍。以一流理念、一流治理、一流质量、一流效益、一流队伍，努力开创大唐国际科学发展新局面！在价值、绿色、法治、创新、责任五个大唐的建设上奋进前行！

本公司成立于1994年12月。1997年3月，公司发行的H股同时在香港和伦敦上市，2006年12月公司发行的A股在上海证券交易所上市。自公司成立以来，根据《公司法》及公司章程，公司已建立起完整的企业法人治理结构：股东大会为公司的最高权力机构；董事会为公司的经营决策机构；监事会为公司的监督机构。董事会、监事会成员的构成符合监管机构及相关规定的要求。董事会、监事会向股东大会负责，落实股东大会决议；经理班子具体负责组织公司日常生产经营活动，实施董事会决策方案。多年来，公司股东大会、董事会、监事会及经理层依法运作，保障了股东利益。

1、公司股东大会：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定召开股东大会5次，历次股东大会均请专职律师到会见证，会议的召集、召开、表决符合相关规定，会议记录完整，决议的董事签名完整，会议决议披露及时、准确、完整。

2、公司董事会：报告期内，董事会按照公司《董事会议事规则》规范操作，共组织召开董事会13次，会议的召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。董事按时出席会议，能够做到勤勉尽责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事对重大事项发表独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议记录及签名完整，会议决议做到了及时、准确、完整披露；报告期内，公司按程序召开提名委员会、审核委员会、战略发展与风险控制委员会及薪酬与考核委员会共10次，充分发挥了董事会专门委员会作用，有效保障了公司重大决策的科学性。报告期内，公司按程序聘任了新董事，并调整了董事会专门委员会组成人员，保证了董事会的正常运转。

3、公司监事会：报告期内，监事会按照公司《监事会议事规则》的规定，共召开监事会会议6次，会议的召集、召开及表决符合法定程序和相关规定；监事列席董事会会议，监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。报告期内，公司按程序补选了职工监事。

4、经理层：报告期内，公司经理层按照公司《总经理工作细则》，能够在《公司章程》规定的职权范围内和董事会授权范围内对日常经营管理实施有效控制，认真执行了公司董事会和股东大会决议，并定期向董事会报告董事会决议、股东大会决议的执行情况。

5、内部控制建设：2015年公司高度重视内部控制的持续优化，主要做了四件事情：一是清晰责任。重新梳理并完善公司风险管理和内部控制相关制度，形成大唐国际风险管理和内部控制的“1+6制度体系”，进一步清晰各层级的内控责任。二是有效评估。精心准备，提前安排，按照确定的风险评估与内控评价计划，深入到基层企业，集中时间开展风险评估与内控评价，以风险评估与内控评价促内控建设。三是强化考核。编制并发布《关键风险管控指标考核细则》，通过负面清单的形式，明确关键风险管控指标的考核情形，并纳入业绩考核。四是完善在线监测。利用办公平台搭建“指标监测+任务监测+流程监测+风险监测+市场监测+股市监测”六个模块，强化在线监控。

公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公 司（「本公 司」）董事 會（「董事 會」）成員載列如 下：

執行董事

王 欣（副董事 長、總經 理）、應學 軍（公司秘 書）

非執行董事

陳 進 行（董 事 長）、劉 傳 東、梁 永 磐、朱 紹 文、曹 欣、趙 獻 國、劉 海 峽、關 天 罡

獨立非執行董事

馮根 福、羅仲 偉、劉熀 松、姜付秀

本公司董事會下設四個專門委員 會，各董事會成員在該等委員會中的職 務載列如 下：

（一）戰略發展與風險控制委員會

召集 人：陳進行

副召集 人：羅仲 偉（獨立董 事）

委     員：馮根 福（獨立董 事）、王 欣、梁永 磐、劉海 峽、曹 欣、朱紹文

（二）審核委員會

召集 人： 姜付 秀（獨立董 事）

委     員：羅仲 偉（獨立董 事）、馮根 福（獨立董 事）、關天 罡、劉傳東

（三）薪酬與考核委員會

召集 人： 羅仲 偉（獨立董 事）

委     員：姜付 秀（獨立董 事）、劉熀 松（獨立董 事）、應學 軍、趙獻國

（四）提名委員會

召集 人：羅仲 偉（獨立董 事）

委     員：姜付 秀（獨立董 事）、劉熀 松（獨立董 事）、應學 軍、趙獻國

审核委员会工作职责

成员组成:

一、大唐国际发电股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)审核委员会(「委员会」)是董事会的专门工作机构，审核委员会由五名董事组成，独立非执行董事佔多数，成员中至少有一名独立非执行董事为财务管理专家。

二、审核委员会设召集人(主任)一名，由独立非执行董事担任，负责主持委员会工作。

议事规则：

审核委员会每年至少召开两次会议，并根据工作需要举行不定期会议。委员会会议可以採取现场方式召开，也可以採取通讯方式(包括电话会议及传真方式等)。

主要职责：

一、对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；

二、提议聘请或更换外部审计机构；

三、监督公司的内部审计制度及其实施；

四、负责内部审计与外部审计之间的沟通；

五、审核公司的财务资讯及其披露；

六、配合监事会及监事审计公司财务事项；

七、审查全面内部控制的建设情况；

八、审议《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》；

九、监督全面内控体系的建立健全情况；

十、协调内控审计及其他相关事宜。

提名委员会工作职责

成员组成:

一、大唐国际发电股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)提名委员会(「委员会」)是董事会的专门工作机构，提名委员会由5人组成，委员全部由董事担任，其中公司独立非执行董事佔多数。

二、提名委员会设召集人(主任)一名，由独立非执行董事担任，负责主持委员会工作。

议事规则：

提名委员会每年至少召开一次会议，并根据工作需要举行不定期会议。委员会会议可以採取现场方式召开，也可以採取通讯方式(包括电话会议及传真方式等)。

主要职责：

一、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成及组成(包括技能、知识及经验等)向董事会提出建议；

二、研究董事、经理人员的选择标准和程式，并向董事会提出建议；

三、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

四、对董事候选人和经理人选及其它高级管理人员人选进行审查并提出建议；

五、评核独立非执行董事的独立性；

六、董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会工作职责

成员组成:

一、大唐国际发电股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)薪酬与考核委员会(「委员会」)是董事会的专门工作机构，薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立非执行董事佔多数。

二、薪酬与考核委员会设召集人(主任)一名，由独立非执行董事担任，负责主持委员会工作。

议事规则：

薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并根据工作需要举行不定期会议。委员会会议可以採取现场方式召开，也可以採取通讯方式(包括电话会议及传真方式等)。

主要职责：

一、对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；

二、根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和处罚的主要方案和制度等；

三、审查公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核；

四、负责对公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；

五、董事会授权的其他事宜。

董事长致辞

岁月如梭，冬去春来。满载丰收喜悦的2016渐成我们的记忆珍藏，梦想与希冀中的 2017 翩然而至。

回望2016，满满的是责任。按照党中央“四个全面”战略布局，我们紧抓“十三五”开局的发展机遇，牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实履行中央企业的经济责任、政治责任和社会责任，顺应电力改革形势，加快结构调整步伐，加大改革创新力度，深化节能减排治理，开创了攻坚克难、奋力赶超的新局面，取得了绿色、低碳、可持续发展的新成果，展现了中央企业的责任与担当，在建设价值大唐、绿色大唐、法治大唐、创新大唐、责任大唐的道路上迈上了新台阶，实现了“十三五”期间的良好开局。

回望2016，满满的是感动。面对激烈的市场竞争、严峻的经营形势、沉重的发展压力和巨大的安全责任，我们的员工队伍毫不畏惧，迎难而上，勇于创新，锐意进取，用来之不易的成绩生动诠释了“务实、奉献、创新、奋进”的大唐精神。更让我们感动的是各级政府的大力支持、利益相关方的高度信任、社会各界的热忱关爱，没有这些支撑，失去这些理解，我们不可能战胜如此多的困难，大唐国际的发展之势也不可能如此强劲有力。我们时时为有这样的强大后盾和坚实支撑感到由衷的欣慰与骄傲。

展望2017，更多的是希望。伴随春天的脚步，国家一系列重大战略的实施更趋深入，深化国资国企改革和电力体制改革的步伐更趋加快，建设清洁低碳、安全高效现代能源体系的举措更趋清晰，前所未有的发展机遇迎着我们扑面而来。对于大唐国际这样一个资产优良、实力雄厚、敢于挑战、勇于创新的综合能源上市公司，必将紧握机遇、大有可为。

展望2017，更多的是信心。面对波澜壮阔的改革大潮，面对日益激烈的市场竞争，面对日趋严峻的经营压力，我们深深懂得，务必要心怀感恩、汲取力量，务必要心怀理想、激发能量，务必要满怀信心、全力以赴。新的一年里，我们仍将继续坚持价值思维和效益导向核心理念，大力推动改革创新，着力全面提质增效，致力于科学发展、绿色运营，致力于诚信守法、和谐共赢，致力于回报股东、回馈社会，在确保国有资产保值增值的同时，努力赢得全社会更广泛的支持与信赖。

在国家全面建成小康社会的决胜阶段，在公司“十三五”提质增效、逐步赶超的重要阶段，我们倍感身为中央企业的使命之重、责任之大。我们愿与各方力量携手并肩，在建设行业领先、国际一流的综合能源上市公司的新征程中，共创价值，共赢未来！

大唐国际发电股份有限公司

董事长  陈进行

总经理承诺

一元复始，万象更新。在刚刚过去的 2016 年，大唐国际始终坚持价值思维和效益导向理念，在前所未有的严峻形势下，迎难而上，奋力赶超，体现出了顺应形势、积极作为的智慧和勇气，展现出了中央企业应有的责任与担当。

这一年，我们在优化发展中取得了新突破。在“一五八”战略的引领下，我们更加注重强优势补短板，全年核准发电项目总容量位列五大发电上市公司之首，托克托发电公司成为世界最大火电企业，公司成功进军海南，更在调结构道路上迈出了最为重要的一步。

这一年，我们在深化改革中实现了新提升。按照公司总体安排，圆满完成公司本部大部制改革，顺利推进专业领域的体制改革。强化制度建设，强化内部控制，提效率、增效益、防风险的管理效果不断显现。

这一年，我们在打造铁军中激发了新活力。始终坚持管班子、带队伍，全力打造信仰坚定、纪律严明、作风顽强、勇争第一的铁军队伍，不断增强对企业的责任意识和担当意识。

这一年，我们在从严治党中迈上了新台阶。深入开展“两学一做”学习教育，严格落实“两个责任”，切实增强“四个意识”，把中央的各项决策部署落到实处。

2017 年，面对更加激烈的市场竞争，我们将认真落实“全面提升年”总体部署，以全面提质为主线，加快实施“十三五”规划，加快实施铁军队伍建设方案，加快实施全面对标赶超计划。

我们将着力提升安全管控，坚持“严”字当头抓安全，以班组标准化建设为抓手，强化全员安全意识的培养，强化生产技术管理工作。

我们将着力提升竞争优势，主动应对市场竞争，全力抢发有效益的电量，持续增强企业盈利能力。

我们将着力提升资产质量，全力打造发电产业升级版，积极拓展区域发展空间，开拓海外项目。

我们将着力提升治理能力，持续推进内部改革，切实加强资本运营，不断深化依法治企。

我们将着力提升铁军素质，弘扬“争第一”精神，坚持“120 分”工作标准，管好班子，带好队伍。

我们将着力提升党建水平，深入宣传贯彻党的十九大精神，营造风清气正的良好政治氛围，全面增强公司上下的凝聚力和战斗力。

不忘初心，继续前行。新的春天，新的起点，新的希望，衷心的邀请您与我们一起见证，一路同行，共创大唐国际“行业领先、国际一流”的美好明天！

大唐国际发电股份有限公司